冻结360万元资金 刑拘26人 广西桂林市警方打掉一传销犯罪组织

2020-08-12 08:51顾艳伟

中国消费者报南宁讯(记者顾艳伟)8月4日凌晨,广西桂林市成功打掉一个盘踞在该市兴安县的传销犯罪组织,刑事拘留26人,冻结银行账户600余个,冻结资金360万余元,扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等传销资料一批。

  2019年5月,桂林警方在一名传销人员手机中发现一段时长十几秒的视频,视频内容为百余名区外人员在兴安县某酒店聚餐,且有自称“老总”的人上台鼓吹:只要加入某某公司投资,就能月入百万元。通过对视频内容的分析研判,民警初步认定视频内参加聚会人员为传销人员。

  民警以此为突破口,多手段摸排相关信息,先后调阅查看500多个小时的视频监控,并结合人员的活动情况进行细致分析研判。经过3个多月的细致工作,一个盘踞在兴安县以河南、贵州、四川籍人员为主的传销犯罪团伙及其头目尚某歌等人进入警方视线。

  经查,该团伙以深圳某贸易公司为名,通过蛊惑、拉拢新人加入,诱骗新人缴纳入门费、会员费等申购款,不断唆使新人发展下线,从而不断瓜分申购款,以达到牟取暴利的目的。

  2019年9月6日,兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查,办案民警对涉案人员的轨迹进行分析,并前往河南省郑州市、广西南宁市、桂林市等地搜集证据材料。民警调取了涉案人员近3000个银行账户、2000多万条资金流水信息,并对相关信息展开分析研判。经过9个月的不懈努力,最终梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目。

  今年7月28日,桂林市公安局对案件进行统一部署,制定行动方案,锁定嫌疑人相关信息,并从桂林市资源、全州、灵川县抽调警力参与案件办理。

  8月4日,收网行动开始,此役共抓捕涉传人员60名,刑事拘留传销犯罪嫌疑人26人,冻结银行账户600余个,冻结资金360万余元,扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等传销资料一批。

  另据记者了解,在行动的当天,桂林警方同时派出两个抓捕组对逃往河南、贵州、四川等地的传销头目进行抓捕。另外,兴安县市场监管局也对警方移交的34名传销人员进行了教育劝返,并成功解救4名受骗群众。

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责任编辑:游婕