郑州女传销头目在互联网上搞“云数贸”“五化联盟五行币”等传销

飞翔反传销网讯：郑州女传销头目在互联网上以“云数贸”、“五化联盟、五行币”等等传销，终被逮捕，大快人心

被告人牛某某，女，19**年*月**日出生，身份证号码41012119********，汉族，高中文化，系个体经营者。户籍所在地：河南省荥阳市**镇**村*****号，现住郑州市上街区**路街道办事处**路**号**花园*号楼*单元***室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年12月31日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，于2020年1月1日被郑州市上街区公安局执行逮捕。

本案由郑州市上街区公安局侦查终结，以被告人牛某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因该案系重大、复杂案件于2020年3月26日延长审查起诉期限15天；因部分事实不清、证据不足，于2020年4月8日退回郑州市上街区公安局补充侦查，郑州市上街区公安局经补查，于2020年5月9日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年4月至2017年4月份，被告人牛某某与周某某（已判刑）在荥阳市**寨开的货运信息部内，在互联网上以“云数贸”、“五化联盟、五行币”的传销模式为幌子，通过在口口相传、微信、QQ的方式宣传，采用金字塔式发展下线会员谋取非法利益，周某某主要负责宣传、介绍“五化联盟”业务，发展会员，牛某某主要负责给会员注册账号，收取会费。在“云数贸”、“五化联盟”的系统平台上交纳500元会费即可成为会员，并获得该系统上的会员账号及500元电子币。

该系统中每名会员可发展两名下线会员直接安置在自己名下，直接发展一名会员加入，上线会员可获得100元电子币奖励，以任一会员为基准，在其发展的下线会员中，五层以内，每一个基准会员左右两侧都有会员加入时，基准会员可获得300元电子币奖励；五层以外，根据左右两侧发展会员的人数不同，将多的一侧为大区，人数少的为小区，大区内再发展会员不获得奖励，小区内每发展一名会员，基准会员可获得50元的电子币奖励，1个电子币价值1元人民币，可体现在账户绑定的银行卡内。现经公安部指定的重庆市科信电子数据司法鉴定所进行鉴定，牛某某直接、间接发展下线人数549人，层级十四层。

认定上述事实的证据如下：

1受案登记表、立案决定书、户籍证明、无前科证明、拘留证、拘留通知书、到案经过等书证；2.证人吉某甲、吉某乙、马某某等人的证言；3.被告人牛某某的供述与辩解；4.司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人牛某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人牛某某以推销产品、提供服务等名义，要求参加者缴纳会费获得会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为返利依据。骗取财物，扰乱正常的社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人牛某某和周某某共同犯罪实施组织、领导传销犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。牛某某在共同犯罪中起次要责任，系从犯，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或免除处罚，且其认罪认罚，建议判处犯罪嫌疑人有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市上街区人民法院　

检察官：朱蕾

2020年6月4日