「揭秘」撕破网络传销的“外衣”

反传销先生讯：惠检故事会之撕破网络传销的“外衣”

初陷传销不自知

渐行渐远入迷路

“消费满500元返利100%”、“投资16%的资金获得6.25倍回报”……，这是四川某电子商务有限公司设立的网络平台活动的广告宣传词，回报很诱人！2015年5月以来，该公司不以真实交易为目的，一方面以高额返利为诱饵，在全国各地大量发展平台会员，诱使参加者往网络平台投资充值；另一方面以直接或间接发展的人员的数量和投资额作为计酬依据，鼓动参加者继续发展下线。为了扩大公司网络平台的影响，该公司还邀请了一些社会知名人士参加公司组织的年会、培训等活动，并在多个媒体上大肆宣传。2016年初，小张受该公司广告宣传的迷惑，在朋友的介绍帮助下注册成为网络平台的会员，开始按照平台的运作模式开展业务，之后受高额返利、团队计酬方式的诱惑开始大力发展下线，从会员一直晋升至大区经理，身陷传销歧路渐行渐远。至案发，小张帮助该网络平台非法吸纳金额1300多万元，个人非法牟利160多万元，直接或间接发展的有效会员账号1000多个，已涉嫌组织、领导传销活动罪。

幡然醒悟诚忏悔

当庭认罪又认罚

在惠安县检察院审查起诉阶段，小张对其参加网络平台、发展下线、做假交易充值得返利、团队计酬取薪等主要事实供认不讳，但始终坚称自己参加的不是传销活动。检察人员认为小张如实陈述了犯罪事实，但对于公司和自身的违法行为存在误区。检察人员还注意到小张曾是一名党员，对自己有一定的要求，此次犯法因系行差踏错。为了让小张能够正视问题，办案中加强了释法说理，在讯问时着力从讲解法律规定、列举同类案例、告知认罪认罚从宽制度政策等方面入手，对其行为进行深入剖析，并让其知晓适用认罪认罚就能够争取从宽处理。此外，检察人员与辩护人积极沟通，充分听取意见，通过发挥辩护人在刑事诉讼中的作用，促进小张认罪认罚。法庭审理时，小张当庭表示自愿认罪认罚，如实陈述了其主观上是为谋取高额返利、团队计酬而渐入歧途的事实。他深刻忏悔道：“作为一名共产党员，我很后悔，我愧对党组织对我的教育和培养，我自愿认罪认罚……”。最终小张因犯组织、领导传销活动罪被惠安县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元。

违法活动多伪装

刺破传销假面目

目前，传销组织在手段上借助互联网不断翻新，形式日益多样化，常见的有：金融传销，以互联网金融的名义承诺高额收益，引诱投资；网络传销，成立电商或者微商，以网络营销、网络直销等名义，设置各种返利机制，激励会员发展下线，向会员变相收取入门费，或鼓动会员往平台投资充值；慈善传销，打着“爱心互助”“慈善求助”等幌子，欺骗善良的群众捐钱等等。这类行为，不管其手段如何翻新，只要符合传销组织骗取财物、扰乱市场经济秩序本质特征的，应以组织、领导传销活动罪论处。

无论传销组织如何伪装，具备以下三点，就可能涉嫌传销：

（１）“入伙费”、“投资充值”，需要缴纳费用取得加入资格或作为返利基础的；

（２）“拉人头”，需要发展他人成为自己的下线，并按照一定规律形成上下层极关系的；

（３）团队计酬，以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬的。

总之，时刻保持清醒，就不会陷入传销的 “庞氏骗局”。

来源：枣庄经侦 2020年8月26日