警惕  | 万元互助购车竟然是传销,传销头目被逮捕

2020-09-03 09:27

飞翔反传销网讯:万元互助购车竟然是传销,传销头目被逮捕!

 万元互助购车竟然是传销,传销头目被逮
 万元互助购车竟然是传销,传销头目被逮
 万元互助购车竟然是传销,传销头目被逮#法律咨询#

被告人时某某,曾用名“时某某”,女,1970年**月**日出生,居民身份证号码3723011970********,汉族,初中文化,山东省滨州市滨城区人,羁押前住山东省滨州市滨城区**小区**号楼*单元*楼东户。该因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年7月11日被昌乐县公安局刑事拘留,于2018年8月1日被我院批准逮捕,次日被昌乐县公安局执行逮捕。

被告人代某某,男,1970年**月**日出生,居民身份证号码3723011970********,汉族,初中文化,山东省滨州市滨城区人,羁押前住山东省滨州市滨城区**村*号。因犯盗窃罪于2003年6月7日被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑3年缓刑3年并处罚金4000元;因犯破坏易燃易爆设备罪于2008年1月28日被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑2年缓刑2年。该因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月1日被昌乐县公安局刑事拘留,于2018年9月21日被我院批准逮捕,同日被昌乐县公安局逮捕。

被告人王某某,男,1970年**月**日出生,居民身份证号码3707251970********,汉族,中共党员,昌乐县**政府工作人员,山东省昌乐县人,现住山东省潍坊市昌乐县**花园小区**号楼**单元**室。该因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年4月24日被昌乐县公安局取保候审。

本案由昌乐县公安局侦查终结,以被告人时某某、代某某、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2018年9月27日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。因证据不足,本院于2018年11月9日第一次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2018年11月22日补查重报。因案情重大、复杂,本院于2018年10月26日、2018年12月21日延长审查起诉期限。

经依法审查查明:

自2016年2月份以来,被告人代某某、时某某、王某某以万元互助购车为幌子,要求参与人员缴纳1万元入门费,再介绍发展3个下线,完成该组织的任务,就能获得海马轿车的资格。并采取三三复制方式拉人头,以直接或间接发展人员数量作为计酬依据,大肆发展下线,引诱参加者继续发展他人参与,骗取财物,扰乱社会经济秩序。该组织发展层级在6层以上,会员400余人,收取传销人员资金达460余万元。

被告人代某某自2016年2月份参加万元互助购车传销组织,2016年9月份成为该万元互助购车传销组织“滨州市**汽车销售有限公司”的法人代表,在该传销组织中承担管理等职责,是该传销组织主要组织者、领导者。2016年3月被告人代某某负责银行卡收取会员费、记账并负责给会员发放工资及奖励工作;2016年12月万元互助购车项目资金链断裂,代某某负责给下线会员发放会员股权确认书,代某某自参加传销组织以来,直接或间接收取传销资金累计达460万余元

被告人时某某自2016年2月份参加该传销组织,是“万元互助购车”传销组织“滨州市**汽车销售有限公司”的监事,在该传销组织中担任宣传、培训职责,是该传销组织主要组织者、领导者。2016年3月至8月,多次在昌乐负责对市场开发,人员发展情况进行指导,并且在2016年7月、8月在昌乐**大酒店组织召开推介会,宣传该项目运营模式以及加入该组织的好处。自2016年2月到2016年11月份,时某某直接或间接收取传销资金累计达106万余元,

被告人王某某自2016年2月参加该传销组织以来,担任该组织的市场总监,在该传销组织中担任宣传、培训、市场开发以及会员费收取等工作,是该传销组织主要组织者、领导者。王某某自参加该传销组织,发展会员二十余人,并在昌乐县城佳乐家附近租赁的办公室以及青州、寿光、诸城等地进行授课十余次,宣传该传销组织的运营模式以及加入该组织的好处,直接或间接收取传销资金累计达40余万元.

认定上述事实的证据如下:

1.书证;2.证人证言;3.被告人的供述与辩解。

本院认为,被告人时某某、代某某、王某某组织、领导传销活动,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

山东省昌乐县人民法院

检察员:赵世信

2018年12月28日

附:

1.被告人代某某现羁押于昌乐县看守所;被告人时某某现羁押于潍坊市看守所;被告人王某某现取保候审于住处。

2.侦查卷宗9册。

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