虚拟货币BHB传销案开庭,主犯被建议判7年、罚金300万

2020-09-22 09:10

“BHB传销案”已于九月份开庭审判。

依据我国庭审公开网,九月一日,四川省青神县人民检察院开庭审判了李仁兵、王玉刚、陈洪亮、鲁江南地区、赵敏五人机构、领导干部传销主题活动罪一案。人民法院未复庭判决。

依据开庭审理视頻,在定刑上,依据五名被告人的犯罪行为、违法犯罪特性、违法犯罪剧情,作案后的投案自首、悔过心态,及其对社会发展的伤害水平,融合五被告人的开庭审理主要表现状况,公诉方提议以组织协调传销主题活动罪,对被告人李仁兵被判刑期七年,并处罚金中国人民币三百万元;对被告人王玉刚被判刑期三年,并处罚金中国人民币十万元;对被告人陈洪亮被判刑期2年8个月,并处罚金中国人民币十万元;对被告人鲁江南地区被判刑期2年判缓三年,并处罚金中国人民币六万元;对被告人赵敏被判刑期一年判缓2年,并处罚金中国人民币三万元。

BHB是一种数字货币,营销方法类似传销。

据华夏时报报导,BHB起底项目投资为8000元,2018十二月,BHB在微信聊天群中根据拉人头数的方式宣传策划并募资,日分红1.3%,投资人能够事后取现到名叫xbtc.xc平台交易转化成中国人民币得到 盈利,二十四小时随意取现,出示银行转帐及其应用USDT(泰达币)选购二种申购方法。自此,BHB从开售时的一元价钱一路涨至最大12元,并快速跌至0.7元,今年2月21日身后经营行为主体——杭州市币航区块链技术有限责任公司(下称币航)就闭店了,企业也已销户,从而平台交易也被关掉,全部分红和取现没法开展,投资人全部资产都被锁定。

天眼网数据信息显示信息,币航的法人代表为陈洪亮,申请注册時间为201811月7日。但事实上,其背后操纵人为因素李仁兵(微信昵称“沙漠”)。

公诉方在开庭审理中表明,201811月7日,被告人李仁兵做为控股股东,分配被告人陈洪亮申请注册了币航,并由其出任公司法人,被告人赵敏在币航从业人事工作。同月,被告人李仁兵机构陈洪亮等施工部署BHB数字货币,后又机构被告人王玉刚、鲁江南地区等开展BHB营销推广和宣传策划。

开庭审理视頻显示信息,BHB分成静态数据分红方式和动态性分红方式,选购700枚之上BHB客户可参加静态数据或动态性分红,在其中动态性分红方式有三级,根据邀约新组员变成下属进而获得分红,一级、二级、三级分红占比为新组员拥有BHB量的0.62%、0.3%、0.1%。

经评定,BHB虚拟货币买卖层等比级数高达18层,买卖客户总数7967人,传销资产总计金额约8651.19万余元,涉案人员传销资产金额累计约两亿元。

今年4月-五月,五位被告人依次被警察追捕或积极自首。

但在开庭审理中,首犯李仁兵对其被控告的犯罪行为和罪行有质疑,并表明不肯投案自首。

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