关注 | 150余本卷宗,百万字千页审结报告……3·16特大组织领导传销活动案办案侧记

2020-09-26 09:23

第三次开庭审理开庭审理当场

9月10日,济南初级人民检察院对济阳区检察院另案处理的“3.16超大机构、领导干部传销主题活动案子”做出二审判决,驳回申诉,检察院抗诉,以机构、领导干部传销主题活动罪被判被告人孙铭阳等16名被告人十二年六个月至二年二个月不一的刑期,并罚款。

随着着民事判决锤声的打响,这起涉案额度达到20.68亿的超大组织协调传销案完美收官。它是济阳区人民检察院成立至今申请办理的涉案额度较大、涉案工作人员数最多、案件最繁杂的一起案子。

一审判决当场

被告人孙铭阳从二零一六年九月份底刚开始建立中国合伙人服务项目同盟,并慢慢吸收被告人才延安市、郭吕建、张誉宝、刘玲利等15人添加。依次领导干部创立了河南省某电子科技公司和贵州省某产业链企业,以潜在性的巨额收益为鱼饵,出示服务项目、推销产品产品之名,规定参与者交纳一定金额的花费用于得到 资质和相对级別。再依照一定次序构成等级,立即或间接性以发展趋势工作人员总数做为计酬购物返利根据,进行传销主题活动。发展趋势中国各省各个代理商及vip会员394040个,涉案资产2068154200元。

刑事诉讼法案件材料

20186月,3·16超大组织协调传销主题活动案由公安部门移交到济阳区人民检察院,涉案额度20多亿元,嫌疑人高达16人,涉案传销工作人员达到30万人,遍布全国各省市。

数十本卷宗摆放在办案检察官眼前的情况下,应对盘根错节的案件、丝丝缕缕的证据链,济阳区人民检察院决策借调几位公诉业务水平强、水准高、办案阅历丰富的骨干力量构成办案组,下手案子的移送起诉工作中。

卷宗从最开始的几十本提升到150本

殊不知,在具体移送起诉的全过程中,办案检察官们发觉案件的复杂性远远地超过了最开始的构想。办案检察官远赴贵州省进行调查取证工作中,案子卷宗由从最开始的几十本,提升到最终的150余本。

提前准备开庭审理时办案检察官梳理满满的一箱案件材料

为了更好地确保开庭审理工作中的顺利进行,检察官们提早做好了应急预案。办案检察官编写的审查报告、到庭应急预案等原材料尽管历经不断地提炼出、融合、精减,仍有过千页近上百万字。

这只不过是个刚开始,今年5月14日至17日、8月16日至5月27日、12月24日至12月27日,在依次3次开庭审理总计30来天的時间内,公诉方与16名被告人、28名辩护律师唇枪舌剑,根据提问、质证、质证、论文答辩,一一反驳另一方的辩驳。

最后,济阳区人民检察院以机构、领导干部传销主题活动罪被判被告人孙铭阳等十二年六个月至二年二个月不一的刑期,并罚款总金额89三十万元。冻洁、被查封、扣留在案的涉案传销资产4.19亿人民币及孳息、各被告人、传销参加人应用传销资产购买的房地产5套、车子11辆、酒类2238箱,所有给予收走。

第二次庭审现场检察官合照

来源于 | 济阳检查

文图 | 刘冠云

综合丨王蓉蓉

编写丨刘懿颉

审批丨王蓉蓉、李婧一