揭开500亿“区块链”骗局：传销老套路 穿区块链新“马甲”

喊着“币市第一大网络投资平台”的旗号，运用区块链应用、以数字货币为买卖媒体，开展网络传销。短短的一年時间，发展趋势会员200多万人，等级关联达到3000余层，涉案额度500多亿……

江苏江阴经济技术开发区人民检察院另案处理的这起披上“区块链技术”外套的网络传销案，9月22日拥有一审結果：人民法院以机构、领导干部传销主题活动罪被判陈某、丁某、肖某等16名被告二年至十一年不一的刑期，并罚款，涉案脏物、脏款及孳息、违法犯罪专用工具依规给予收走上缴国库。

据新闻记者掌握，它是中国首起运用区块链应用、以数字货币为买卖媒体的超大海外网络传销犯罪案。

传销老套，穿上区块链技术新“背心”

今年初，泰州市派出所在平时互联网巡视中发觉一个名叫“PlusToken”的服务平台疑是搞网络传销，随后创立重案组。

警察查清：自2018五月至今年6月，陈某、丁某、肖某等搭建构建“PlusToken”服务平台，发展趋势会员200多万人。除地区会员外，也有许多海外会员，等级关联达到3000余层。在一年時间里，这一服务平台消化吸收会员BTC、以太坊币等数字货币948万余个，按那时候市场走势测算，折算中国人民币总价值500多亿。在其中绝大多数数字货币被用以派发会员“拉人头数”奖赏，也有一部分被转现用以陈某、丁某、肖某等平时花销和本人放纵。

“PlusToken”服务平台为何能消化吸收这么多会员？此案协办检查官、江阴经济技术开发区人民检察院第二检查部责任人徐玉洁详细介绍，该服务平台以“区块链技术”技术性为营销手段、以BTC等数字货币为买卖媒体，喊着出示数字货币个性化服务的旗号，服务承诺巨额购物返利，吸引住围观群众的人民群众参加。

陈某等将服务平台包裝成跨国公司；而肖某有传销违法犯罪案底，传销营销推广阅历丰富；丁某在区块链技术行业“有真实身份、有資源”，了解区块链应用。

陈某、丁某要求：会员务必由发布强烈推荐，并选购最少500美元的BTC、以太坊币等流行数字货币，再以数字货币申请加入，就可以每个月得到6%至18%的盈利，即静态数据盈利。

会员营销推广会员还能得到动态性盈利。动态性盈利又分成立即连接盈利和间接性连接盈利二种，立即连接盈利即第一等级下线每一个帐户静态数据盈利的100%；间接性连接盈利是第二层级至第十层级下线每一个帐户的静态数据盈利的10%。

为了更好地激励会员发展趋势大量下线，“PlusToken”服务平台发布“管理层提成”奖赏方式。依据发展趋势下线总数和资金投入资产总数，将组员分成会员、种植大户、达人、高手、创世等五个级别，并依照级别高矮累加下线静态数据盈利做为奖赏和购物返利。

该服务平台自编“Plus币”做为会员盈利的交易方式。“Plus币”沒有一切使用价值，其发售总数、价钱、跌涨都由陈某操控。会员获得的“Plus币”能够 卖给下线，还可以根据服务平台转现变成流行数字货币，但兑付必须后台管理人力审批。

“PlusToken”服务平台的静态数据、动态性奖金制度设定与过去传销服务平台相近，仅仅添加了区块链技术、数字货币定义，沒有一切实体线生产经营，全是借助包裝，持续发展趋势下线维持服务平台运行，其本质仍是“宠氏骗术”。

正确引导侦察，跟踪450个BTC

公安部门立案调查后，江阴经济技术开发区人民检察院创立重案组，立即干预，正确引导侦察。

有别于过去申请办理过的网络传销案子，“PlusToken”服务平台扣除会员的“门槛费”均为流行数字货币，数字货币与中国人民币运转方法迥然不同，不会有买卖账户和买卖水流，参加工作人员到底是谁、在这其中起什么作用？涉案资金流入哪里？协办检查官紧紧围绕直接证据重要、涉案额度财务审计等关键难题明确提出了10余条补充侦查建议。

诸多涉案者如何区分个人行为特性？协办检查官围绕“传销”实质，对涉案工作人员在组织结构中的功效、发展趋势等级总数、涉案额度等层面，将其分成进行策划人、对机构创建扩张起主导作用的工作人员2个层级，各自依照该人物角色在“PlusToken”服务平台中实际起着的功效，严苛依照法律条文要求，严治评定策划者、管理者。检察系统正确引导公安部门根据技侦方式锁住境外服务器，固定不动电子数据证据，再融合有关见证人笔录产生了合理证据链，充分说明发起者陈某、“谋士”丁某、“经营”肖某等人到传销机构中具有的机构、领导干部功效，尤其是用直接证据将一直自称为仅仅一名一般会员的丁某锁住为主导犯，他在传销机构中喊着区块链技术旗号、雇佣老外做“傀偶”、仿冒国外情况等，具有了“谋士”的功效。

怎样查明资金流入？协办检查官依据嫌疑人笔录和公安部门出示的财务审计报告，再融合鉴定报告，逐一审查涉案数字货币动向。在这里一全过程中，协办检查官发觉有450个BTC去向不明。而这450块币的初始持有人——陆某某某自始至终编造谎言“助记词忘了，没法找到”。历经全方位整理陆某某某、陈某某、李某等人口数量供，发觉450块币的最后动向均偏向了一个人——陆某某某的侄子陆某龙。

陆某龙在币市有一定名气，曾是“币知金融”的创办人。由丁某强烈推荐添加，承担推广平台、对外开放宣传策划。依照今年6月总市值计算出来，这450个BTC累计中国人民币4000多万元。

协办检查官剖析，陆某龙兄妹“轻松玩”币市很多年，深得币市之道，加上使用价值之大，不太可能犯那么低等的不正确。遂正确引导公安部门以陆某龙为管理中心，辐射源其附近人，对她们的通信设备及其钱夹帐户详细地址开展实时监控系统。

后经数次核查，取得成功讨回200好几个BTC和十万好几个柚子币（由其迁移的249个BTC换取而成），累计使用价值中国人民币近三千万元(市场行情转变)。

应对翻案，公诉方坦然面对

因为涉案工作人员多、额度大，证据横纵交叉式，为了更好地完成精确化，江阴经济技术开发区人民检察院积极主动协同上级院、公安机关、人民法院进一步统一稽查限度，凝聚力审理案件的共识；另外，在庭前紧紧围绕案子判定和主从关系犯影响力区别2个层面，产生三万余字的到庭应急预案原材料，提前准备了60多种解决建议。

2020年的7月2日，此案开庭审判，3名公诉方到庭，而刑事辩护律师有14名。

庭上，丁某应对检察系统控告的犯罪行为整盘翻案：“我对控告我方案策划知名品牌有质疑。陈某仅仅跟我资询App信息内容，沒有跟我说等级方式，我也不知道它是传销。”

公诉方融合案子客观事实，应用精心策划的审讯大纲，与丁某复庭质证：“你账户下边的336个会员到底是谁发展趋势的？这336个账户就沒有一个人充钱吗？”“我也不知道。”

公诉方再次询问道：“郑某、张某虎、陆某龙她们在服务平台里实际职责分工是啥？”“郑某承担服务平台维护保养、科研开发，张某虎之后接任郑某做科研开发，陆某龙承担营销推广Plus。”“ 她们是怎么加入的？”“ 就是我详细介绍给陈某的。”

……

公诉方又提供了丁某与陈某的微信聊天纪录，确认“PlusToken”服务平台名字、组织结构、奖励制度、运营机制等事关发展趋势的重要一部分均由丁某和陈某商讨方案策划。

丁某仍坚持不懈编造谎言“我只是一般组员”，但伴随着开庭审理的推动，他机构、领导干部传销主题活动的犯罪行为直露。

公诉方对丁某和此外4名翻案的被告的定刑提议有期徒刑，均被人民法院听取意见。丁某最后被被判八年零八个月刑期，并罚款中国人民币400万元。（新闻记者 卢志坚　伏晶　周雪瑶）

原题目：检察系统提前介入，明确提出10余条补充侦查建议——解开500亿“区块链技术”骗术

（来源于：检察日报）