关注 | 组织、领导传销罪：发展下线30人，传销金额902万，判几年？

2021-01-02 11:42 法律趣说

文中涉及到难题：

1、什么是组织、领导干部传销活动罪？

2、北京市邢事刑事辩护律师刘高锋：各个方面区别传销活动犯罪与行骗犯罪

3、机构、领导干部传销活动罪的行为主体评定

3、组织协调传销活动罪中的诱惑和诈骗罪中的编造客观事实瞒报实情有什么差别？

4、组织协调传销活动罪中的涉案人员额度如何确定？

5、组织协调传销活动罪中的首犯、从犯如何确定？

6、组织协调传销活动罪中，假如发起者都还没判罪，危害其下线判罪吗？

7、组织协调传销活动罪的量刑标准？

孙运霞机构、领导干部传销活动二审刑事判决书

北京市第二中级人民法院

刑事判决书

原公诉行政机关北京房山检察院。

上诉人（原审被告）孙运霞，女，山东海阳市，汉人，中专文化，案发后系北京市某经贸有限责任公司法人代表，住山东莱阳市；涉嫌犯机构、领导干部传销活动罪于2017年11月21日被关押，同一年12月27日被拘捕；

案子状况：

2014年8月至2016年3月，湖南省某茶叶有限责任公司企业（下称某公司）根据创建互联网综合服务平台，运用互联网技术等方式宣传策划企业推行“开心消費、互帮互助互利共赢”的奖赏和经营模式，规定参与者以会员注册消費荼叶商品的方法得到添加资质，以后自身消費或市场销售做到一定销售总额则有权利参加企业总营业额的权益分派，依照“茶人、茶叶公司、初级茶叶公司、高級茶叶公司、地区代理、县市级代理商、地市级代理商、省部级代理商、声誉执行董事、执行董事”构成等级，每等级工作人员每星期得到企业不一样占比的销售返利、销售返利和公司分红，诱惑参与者再次发展趋势别人报名参加，骗领财产，开展传销活动。

自2014年9月起，被告孙运霞经朱某（提起公诉）详细介绍申请注册变成某公司vip会员，vip会员序号为822898。后孙运霞将自身开设的黑茶叶店申请注册变成某公司营销推广营业网点，进行传销活动。孙运霞声称某公司的黑荼是我国帮扶新项目，并以项目投资巨额购物返利为鱼饵，吸引住杜某1等项目投资黑荼并发展趋势下线。孙运霞立即或间接性发展趋势下线工作人员达30人之上且等级在3级之上，立即或间接性扣除参加传销工作人员交纳的传销资产金额总计达rmb902余万元。截至事发，孙运霞在某公司的会员权益为殊荣执行董事，得到购物返利奖励金总计rmb176.6161万余元。

一审判决：

一、被告孙运霞犯机构、领导干部传销活动罪，被判刑期六年，并罚款rmb六万元。

二、再次追讨被告孙运霞犯罪个人所得rmb176,6161元，给予收走，上缴国库。

上告：

孙运霞的上诉理由为：

1、魏某并不是其下线，不可将魏某及其魏某发展趋势下线交纳的货款记入其犯罪金额；其未将某公司奖赏其的積分所有取现，不可依据積分金额评定其犯罪个人所得额度；

2、称其并不是传销活动的策划者或管理者，不符机构、领导干部传销活动罪的行为主体要素；

3、孙运霞的上级领导陈某1等机构、领导干部传销活动案并未裁定，不适合太早对孙运霞的个人行为做出犯法评定，故提议二审宣布孙运霞没罪或对此案中止审理。

4、孙运霞为冲销售业绩以自己或其妈妈的为名在张某2户下资金投入的货款，一样需从孙运霞的犯罪金额中扣减；

总而言之，孙运霞在相互犯罪中起协助功效，应评定系从犯，故提议二审再次核准孙运霞的犯罪金额，评定其具备从犯剧情，改判其比较轻酷刑。

1、孙运霞是首犯還是从犯？

最高法院、最高检、国家公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》要求，“对传销活动的执行、传销机构的创建、扩张等起主导作用的工作人员”，能够评定为传销活动的策划者、管理者。在此案中，孙运霞变成某公司vip会员后，积极主动发展趋势下线，对某公司在北京市创建传销机构、扩张传销参加工作人员具有主导作用，归属于传销活动的策划者、管理者。孙运霞发展趋势下线的总数以及在传销机构中常处等级，已合乎机构、领导干部传销活动罪的判罪规范，

2、组织领导传销罪中，发起者都还没判罪，下线能判罪吗？

陈某1等被提起公诉，并不危害审判机关依据孙运霞的犯罪个人行为对其依照该罪判罪惩治。

3、组织领导传销罪的量刑标准

机构、领导干部传销活动罪，侵权人所属等级、发展趋势下线总数、扣除下线交纳资产的金额，是定刑的关键考虑要素。此案中孙运霞在案发后vip会员等级已来殊荣执行董事，发展趋势下线超出30人，立即或间接性扣除下线交纳的资产达到902余万元，其个人行为已做到机构、领导干部传销活动罪情节恶劣的规范，应在五年之上刑期的力度内定刑。由于孙运霞归案后能如实供述一部分犯罪客观事实，复庭表明投案自首，一审人民法院依规对其从宽惩罚后，对其定刑适度。

4、有关孙运霞所扣除下线交纳资产的金额，及定刑额度

（1）核查企业vip会员安装网络图注明魏某系孙运霞发展趋势的下线，魏某指控其根据孙运霞详细介绍添加到传销活动当中，孙运霞vip会员等级升高至殊荣执行董事与魏某的销售业绩息息相关，在案直接证据足以认定魏某系孙运霞的下线，魏某及其魏某发展趋势下线交纳的资产均应记入孙运霞的犯罪金额。

（2）原判未将张某2扣除的账款记入孙运霞的犯罪金额，就算孙运霞以自己或其妈妈的为名根据张某2在某公司开展过项目投资，该一部分账款也不会有从孙运霞的犯罪金额中扣减的难题。

故是孙运霞立即或间接性扣除下线交纳的资产，902余万元。

5、孙运霞再次追讨的金额：

孙运霞奖励金清单注明某公司给孙运霞派发奖赏積分的金额，孙运霞必须选用取现等方式将積分转换为货款，才可以最后具体盈利，故積分金额不可以立即评定为孙运霞的犯罪个人所得额度，依据孙运霞建设银行帐户交易明细，仅能评定孙运霞兑付積分盈利24.62十五万元，并并不是176.6161万余元。。

本院认为：一审人民法院评定孙运霞犯机构、领导干部传销活动罪的证据确凿，直接证据的确、充足，依据其犯罪的客观事实、犯罪的特性、剧情及针对社会发展的伤害水平所做的裁定，判罪及法律适用恰当，定刑适度，庭审程序合理合法；唯评定孙运霞犯罪个人所得额度不正确，我院依规给予改判。

裁定以下：

一、被告孙运霞犯机构、领导干部传销活动罪，被判刑期六年，并罚款rmb六万元。

三、再次追讨上诉人孙运霞犯罪个人所得rmb二十四万六千二百一十五元，给予收走，上缴国库。

本裁定为最终判决。

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